Četiri osobe, među kojima su i rukovodioci banke, su privedene i njihovi domovi su pretreseni, izjavio je neimenovani izvor iz pravosuđa.
Ove operacije su deo istrage koju je u januaru 2024. godine pokrenulo Nacionalno finansijsko tužilaštvo (PNF), koje pokušava da utvrdi da li je banka mogla da predlaže i realizuje aranžmane sa primarnim poreskim ciljem u korist velikih francuskih kompanija, precizira izvor iz pravosuđa.
Istraga je poverena Nacionalnoj kancelariji za borbu protiv prevara (Onaf), a vodi se zbog dela kvalifikovanih kao pranje novca, pranje novca u organizovanoj grupi ili u otežavajućim okolnostima, kao i udruživanje radi izvršenja krivičnog dela, navodi neimenovani izvor.
Prema izvoru, moguće je da su dela "počinjena od 2009. godine u Francuskoj i inostranstvu, naročito u Luksemburgu".
U operacijama je angažovano 80 istražitelja u Francuskoj i inostranstvu, kao i 11 sudija i specijalizovanih pomoćnika, navodi izvor iz pravosuđa.
Sosiete ženeral je odbila da komentariše slučaj.
Prvo policijsko “upadanje” u kancelarije banke dogodilo se krajem januara 2008. godine, usled afere sa trgovcem nafte Žeromom Kervielom.
Dest godina kasnije, banka je sklopila sporazume sa američkim regulatorima (OFAC, SDNY, Federal Reserve i NY DFS), plaćajući ukupno oko 1,4 milijarde dolara u kaznama i pristajući na poboljšanje AML (pranje para) i sankcijskog režima Kubi i Iranu.
Policija se "družila" sa bankarima ove (i četiri druge francuske banke) i krajem marta 2023 godien, u okviru istrage kojom se ispituje sistem "cum‑cum" transakcija - poresko motivisanih transfera akcija pre i posle isplate dividendi. Radi se o složenim pravnim strukturama koje su, prema optužbama, omogućavale izbegavanje plaćanja poreza i potencijalno pranje novca .